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房产交易纳入反洗钱法
将从各个环节加强监管
基于上述事实,瑞士法律专家呼吁,政府和议会应该采取措施制止这种新的洗钱方式。例如,巴塞尔刑法学教授马克·皮斯就指出:“瑞士的房地产交易必须受到反洗钱法的制约。所有涉及房地产交易的环节,如银行和保险公司,信托和公证人员(公证处负责承办起草购房合同和土地登记事宜,每个地区一般只有一个州指定的公证处负责办理该类手续),都应该在这个领域受到反洗钱法的制约。”这也意味着房地产交易的各个环节将纳入到反洗钱监测体系中。
在第六届瑞士有关经济法的会议中,来自苏黎世大学欧洲研究所的米歇尔教授也赞同这一观点:“出于防患原因,瑞士也应该让房地产交易受制于反洗钱法。”
瑞士法律界人士的观点中,中心议题就是瑞士也应该像一些欧盟国家一样,让银行、保险公司、金融代理、信托公司和公证人等房地产交易各个环节都受到反洗钱法的制约,使得房地产交易更加透明化。
事实上,瑞士政府几年前就曾提出这一观点,当时就受到房地产业等利益相关团体的阻挠。即便是现在,当这个问题再次被提上议事日程的时候,瑞士“不动产经济联盟”也立即表示了反对意见。该联盟主席泰凡·赛利勒表态说:“已经有足够多的措施防范洗钱,我们反对让整个房地产行业为洗钱犯罪背黑锅。”因此,此次将房地产交易纳入反洗钱法管制的提议最终能否在瑞士“开花结果”,还有待时间去验证。
“洗钱犯罪总是在寻找新的机会”,今后房地产业可能成为反洗钱领域的“前沿阵地”和“重灾区”。因此,必须从围堵法律漏洞、严惩各个洗钱环节、加强监管等多个方面入手,惟有如此,才能使房地产洗钱犯罪分子有所收敛。(于非)
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洗钱一年“洗”掉数万亿
“洗钱”是指采用转换、转让、转移、获取、占有、使用等方式隐瞒和掩饰犯罪所得及其收益的来源和性质,以使犯罪所得表面合法化的行为。近年来,随着走私、贩毒、非法武器交易、贪污贿赂等犯罪的不断发生,洗钱问题在世界范围内日益突出。据国际货币基金组织统计,全球每年的洗钱规模约相当于世界国民生产总值的2%到5%,即3万亿到8万亿美元。
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