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转手获利几百万落自己腰包本市最大一起业主公共维修基金挪用案落判
用业主千万公共维修基金等成立公司,炒地皮净赚几百万。
韩启才曾是北京斯博房地产开发有限公司(以下简称“斯博公司”)财务经理。2005年5月,为拿下被上级领导否决的亦庄项目,该公司老总王民杰个人成立新公司,代替斯博公司暗中操作获利。
韩启才伙同王民杰采取收款不入账等手段,截留该公司代收的“置业家苑项目”业主缴纳的公共维修基金、契税、物业费等人民币1000万元,用于王民杰个人控制的公司。
据悉,此案为北京最大一起涉及业主公共维修基金被挪用的案件。
日前,韩启才因犯挪用公款罪,被判处有期徒刑5年。
暗度陈仓
运作亦庄项目最终未获批
王民杰于2003年开始担任该公司的副总经理,后升任为总经理,主要负责分管项目和主管经营。当时,斯博公司开发了置业家苑项目,韩启才担任财务经理。
时任斯博公司的总经理、董事长金跃冬委托王民杰、韩启才再找几个项目。
据韩启才交代,2004年夏季,一家公司向王民杰介绍了大兴亦庄一个办公楼项目,韩启才与金跃冬、副总经理王民杰等人去现场看过,都觉得这个项目不错,于是向上级领导作了汇报。
上级领导也觉得非常好,让他们做一份可行性报告,并于2004年12月将项目上报。
据该领导介绍,上报前,斯博公司已经做了一些前期工作,因为斯博公司资金周转不开,他从该单位借给斯博公司1000多万元。
2005年2月,亦庄项目没有获批。金跃冬和王民杰接到通知,马上停止一切工作,赶紧把钱还给上级单位。
找融资平台欲暗中拿项目
“王民杰和我商量继续做这个项目”,韩启才交代,2005年三四月,王民杰说准备找一家公司替代斯博公司运作亦庄项目,并商议成立一家公司作为融资,但一直没有干起来。
不久后,王民杰收购润泽洪经纪公司,这是他的弟弟王民生与两个合伙人共同开办的房产中介公司,经营二手房生意,但处于闲置状态。王民杰想把它当作融资平台。
据斯博公司工程部经理介绍,王民杰在斯博公司骄横跋扈,曾在会上公开宣称“管钱管人签字一支笔”。
2005年4月初,斯博公司开发的置业家苑项目要办理入住,业主需先缴公共维修基金、契税、物业费等,再办入住。
斯博公司有代收置业家苑房地产项目契税和维修基金的职责和权力,该笔基金是代替房地产开发商所收取的,总金额为1000万元。
韩启才、王民杰等人商议如何给润泽洪经纪公司增资,决定把从置业家苑项目收上来的钱先存入公司出纳魏某的个人银行卡,暂不入斯博公司大账,等凑够1000万元后去办理润泽洪经纪公司的增资。
王民杰此时担心,如果给润泽洪公司增资到1000万元,它会成为怀柔区最大的经纪公司。为避免树大招风,王民杰决定成立一家新公司。
成立新公司截留维修基金
王民杰此后成立了北京润泽洪投资管理有限公司。当时用斯博公司办公室工作人员芦燕宁的身份证注册,法定代表人为芦燕宁。
法院审理查明,所有润泽洪投资公司的股东都为挂名,没有人实际出资,润泽洪投资公司的注册资金就是截留的置业家苑项目的公共维修基金、契税、物业费等费用,共1000万元。
“我就是想挪用1000万元公共维修基金、契税、物业费,等注册后马上还回来。因为我们与置业家苑项目业主签订的购房合同约定500天内给业主办理房产证,我们可以用这些公共维修基金、契税500天。”韩启才说。
2005年5月12日,润泽洪投资公司注册完成。
2005年6月25日,王民杰决定用润泽洪投资公司代替斯博公司运作亦庄项目,当时润泽洪投资公司没钱,用的还是斯博公司前期投资的钱。
韩启才说,自己向王民杰提出这样运作行不通,王民杰说不用管,两人从此有了分歧。2005年底,韩启才离开斯博公司。
直到2006年七八月,斯博公司整改,韩启才作为整改小组成员返回斯博公司。
拿地后转手倒卖净赚几百万
2006年,斯博公司的上级单位面临改制。此后,王民杰让弟弟和爱人入主公司,开始由其家族全面掌控北京润泽洪投资管理有限公司。
公诉机关提供的证据显示,后来成为王民杰家族企业的润泽洪投资公司当初的1000万元注册资金,都是出自原来存放在该公司出纳魏某个人名下的置业家苑19号楼的业主公共维修基金和契税。
相关证据显示,亦庄的办公用地需要1700万元土地出让金,王民杰通过润泽洪投资公司和个人筹款拿下该地。后来,王民杰又以润泽洪投资公司的名义,卖掉了亦庄的开发用地。这一买一卖,润泽洪公司就赚了1000多万。
王民杰用赚来的钱补上其挪用的1000万元公共维修基金后,润泽洪公司还赚了几百万。
这个截留公款成立的、由王民杰个人实际控制的公司,代替斯博公司转让亦庄项目,利润都装入了王民杰个人的口袋,而且导致置业家苑项目的168户业主没有办成房产证。
东窗事发
审计发现问题暗箱操作现原形
据金跃冬介绍,2006年五六月间,他向王民杰问起亦庄项目,王民杰说开发不了给卖了。
2006年7月,对斯博公司审计时,发现润泽洪投资公司参与到斯博公司的经营中,大兴亦庄项目卖掉后挣的钱没有入斯博公司账上。
“2006年夏天,由于审计发现很多问题,领导让我回斯博公司当董事长,我带着财务人员将斯博公司的财务封账。”金跃冬说。
“韩启才跟我说,润泽洪投资公司是王民杰的弟弟等几人成立的公司。”金跃冬说他问王民杰,为何润泽洪投资公司介入大兴亦庄项目,要求其解释发现的审计问题时,与王民杰吵翻,便撤掉了王民杰的总经理职务。
王民杰离开斯博公司前,悄悄将城建某公司返还给斯博公司的640万元工程款打入其个人掌控的润泽洪经纪公司贪污。
金跃冬说,审计时韩启才没有如实汇报润泽洪投资公司的成立情况,如果韩启才提到润泽洪投资是截留置业家苑项目的公共维修基金和契税等公款成立的,“我们势必要向王民杰要回这家公司。”
故意挪用公款两人均被判刑
法院指出,润泽洪投资公司与斯博公司不论从法律上还是客观实质上均不存在隶属关系,润泽洪投资公司是王民杰个人实际控制的公司,润泽洪投资公司的经营活动均系王民杰的个人行为。
韩启才作为国有公司委派到斯博公司负责监督管理国有资产的财务经理,明知注册润泽洪投资公司未经报批,系违规私设并注册的个人公司,与国有控股的斯博公司无任何资产关系,注册行为存在较高的资金风险,仍与王民杰等人共同策划挪用公款,致使国有资产处于无法监管、失去控制的高风险状态。
法院认为,在挪用公款的共同犯罪中,王民杰起主要作用,系主犯;韩启才系从犯,予以从轻处罚。
2011年9月27日,王民杰因贪污及挪用公款罪被判无期徒刑。2012年10月19日,韩启才因挪用公款罪被判有期徒刑5年。
专家说法
公共维修基金应设专项账户
北京工商大学经济学系教授、房地产专家郭馨梅介绍,按照建设部、财政部1998年联合出台的《住宅共用部位共用设施设备维修基金管理办法》规定,公共维修基金是由全体业主缴纳的,属全体业主共同所有。
一般情况下由房地产、物业管理公司的行政管理部门来代管,业主委员会成立之后,公共维修基金就会划转到业委会。
“住房公共维修基金属于小区全体业主的共有基金,数额较大。近年来,常有房地产开发商侵吞业主公共维修基金的情况。因此,该笔款项的收缴、使用和管理备受业主的关注。”郭馨梅说。
郭馨梅认为,业主向开发商交了公共维修基金,不知道自己的公共维修基金最后落到哪里。为避免公款私用,最好的做法是由购房者将维修基金直接存入主管部门指定的专项账户,以有效降低风险。
为保障公共维修基金真正能做到专款专用,指定专门机构应定期或不定期对款项使用情况进行核查,确保该款项真正用于小区公共维护与建设,保障全体业主的利益。
政府主管部门应该建立住宅维修基金网络[简介最新动态]管理系统,市民可以上网查询自己缴纳的维修基金使用情况。
本案开庭时,王民杰始终是一副傲慢的表情。按规定,被告人应站立听取公诉人宣读起诉书,王民杰却要求“坐着听”。庭审中,他拒绝认罪.