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自称“股神”、“操盘大师”,以提供所谓内部信息、代为操盘为名,要求收取咨询费、会员费、操盘费等各种费用。近日,(重庆)渝北区检察院查获一起诈骗金额高达1500余万元的股票诈骗团伙,被起诉的涉案嫌疑人多达83名。
一个空壳文化传播公司、短短不到一年时间、多省市一百余名被害人、诈骗金额高达1500余万元……面对触目惊心的涉案金额,日前,承办检察官详解了这起诈骗案的个中细节。
去年10月底,渝北区检察院接办了这个案子。刑检局承办检察官张伟一看移送的材料:83名嫌疑人!“这么多嫌疑人的案子,还是第一次接到。怕是开庭时,法庭上都没法站完。”
据了解,这83名嫌疑人都是2009年5月至2010年4月期间,被主犯高某以“重庆人达文化传播公司”名义通过人才市场招聘的员工,他们很多是刚毕业的大中专或职校学生,求职心切,起初也并不知道招聘进公司是实施诈骗。经公司短暂的“培训”后,这些初入社会的青年摇身一变,成为具有出众股票分析和涨停控制能力的“股神”。
据检察官介绍,这个股票诈骗集团,窝点就设在北部新区某大厦C组7楼,下设网络部、财务部、培训部、业务部,这些部门就像是制造“股神”的流水线。网络部负责网上购买股民信息和提供股票信息,财务部负责收钱,培训部负责教会新招进的人员如何实施骗术,业务部分为九个组,“股神”出师后就在这个部门,专门负责打电话实施骗术。
在具体实施诈骗的过程中,每一名“股神”通过拨打公司从网上购买到的股民的电话,先后以“北京巨龙财富科技有限公司”、“宁波涨停板敢死队”、“宁波财经天下”、“财富人生”等名义,向股民宣称公司有几十亿的资金,有几百名员工,有几名资深的股票分析师,可以控制大盘涨停。通常他们还会附带推荐几支股票,虽然这些股票都是“股神”们随意挑选的,他们也会游说股民尝试短线投资看看效果。如果恰好那支股票被蒙中,“股神”马上就会打去电话鼓吹自己确有操纵股票的能力,而这一招让不少被害人由此对“股神”产生信任。
张伟介绍,“股神”们行骗之初的手段就是“广撒网”,不断地打电话,不断地散布虚假信息,他们相信:总会有人上钩。
如果一旦相信了“股神”拥有操纵股票的“神力”,那噩梦就有了开端。
“股神”们会推荐你成为他们的会员,但要缴纳3333元、6666元、8888元……不同等级的会员费。并称会员级别的不同,获取消息的“含金量”自然也不同。他们还要求将会员费通过电子银行汇往嫌疑人郭某、蒋某、高某、范某、赵某等人的私人账户上,如果股民对此提出疑问,对方就会解释说上诉几位都是“操盘大师”,会员费先由他们收取以博得好感才能提供准确的股市信息。
不要以为数千元的会员费缴纳后就是骗局的终结。如果推荐的股票跌了,“股神”们又会主动打电话称,要加钱给会员升级,“操盘大师”才愿意提供正确的消息。如果推荐的股票涨了,“股神”们又会说,要给“操盘大师”送点红包,下次对方才愿提供更加赚钱的消息,送完红包还得交纳信息的“保密费”。许多被害人会觉得几千元的会员费已经交了,只能硬着头皮继续“加码”。
数千元会员费、会员费升级、“操盘大师”的红包、保密费……“股神”们的胃口远不止于此。当你升到最高会员后,“股神”们又会说,最好直接将股票资金打到“操盘大师”账上,让其代为操作。
其中一位被害人,将自己账上的100余万元打给“操盘大师”,期待着大师能带给他好的收益。谁料,100余万元一去不复返,回首再看“股神”无处寻,只有一个无法接通的手机号。
检察机关的起诉书称,1981年出生的林某通过朋友介绍参与到该诈骗集团中,并因为“业绩优秀”任五组主任,短短不到一年时间,该小组诈骗金额高达404余万元。